Proinkasso

[Regine12]

Re: Proinkasso Verdacht auf gewerbliche Geldwäsche

Da ich es hier noch nicht finde , stelle ich es hier mal mit ein.
Ermittlungsverfahren wegen der Geltendmachung unberechtigter Forderungen bzw. Mahnungen durch die Fa. ProInkasso GmbH insbesondere hinsichtlich der Nutzung der Internetseite "Tipp-House"

http://www.sta-offenbach.justiz.hessen. ... e2389e4818

und hier ein Medienbericht.
Verdacht auf gewerbliche Geldwäsche
Quelle http://www.fr-online.de/rhein-main/offe ... index.html

Im Visier der Ermittler: Mit einer Großaktion versucht die Staatsanwaltschaft Offenbach den Inhaber einer Neu-Isenburger Inkassofirma der Geldwäsche zu überführen.

Laut Oberstaatsanwältin Annette von Schmiedeberg wurden am Mittwoch 24 Büros und Wohnungen in zehn Bundesländern durchsucht – darunter Räume in Neu-Isenburg, Seligenstadt, Frankfurt, Wiesbaden und Oberursel. Ermittelt werde gegen sechs Personen.

Der Hauptbeschuldigte soll ein Netz von Inkassobüros aufgebaut haben, mit dessen Hilfe er Geldforderungen aus angeblichen Gewinnspielen eintrieb. Laut Staatsanwaltschaft entstand dabei ein Schaden von mindestens zwei Millionen Euro. Vieles spricht dafür, dass es sich bei dem Hauptverdächtigen um den Chef der Firma Proinkasso handelt, gegen den die Staatsanwaltschaft schon länger ermittelt. Von Schmiedeberg bestätigt nur, es handele sich um eine Firma, die wegen unseriöser Praktiken bereits im Fokus der Öffentlichkeit stehe. Die Staatsanwaltschaft Offenbach habe Anfang 2010 erstmals gegen die Firma ermittelt. Zu dieser Zeit siedelte Proinkasso nach FR-Informationen von Hanau nach Neu-Isenburg um.

Laut Staatsanwaltschaft untersagte das Oberlandesgericht Frankfurt dem Isenburger Firmeninhaber Mitte 2010, das Eintreiben ungeprüfter Forderungen aus Gewinnspielen.