06-02-2010, 01:11 PM
Hier gibt es eine sehr bedenkliche Form der "Kontenüberlassung gegen Provision"
Verschiedene Gewinnbimmler suchen Privatleute die der Gewinnbimmelmafia (kurz GBM) ihre Konten zum Geldeingang zur Verfügung stellen. Hierfür bekommt der Konteninhaber einen gewissen %teil des eingehenden Geldes und muss fast Täglich das Geld evtl. sogar auf ein ausländisches Konto, transferieren.
Häufen sich nun die Rücklastschriften kann es passieren, dass die Rückbuchungen den Geldeingang übersteigen. Hier haftet dann der Privatmann mit seinem Vermögen und hat selten Erfolg die GBM zur Rechenschaft zu ziehen. Ausserdem muss er damit rechnen, dass ihm seine Bank das Konto kündigt und er auf eine "Schwarze Liste" kommt und evtl. sogar negative Einträge bei Schufa und anderen Auskunfteien erhält.
Ausserdem erfolgen in solchen Fällen Meldungen an den Geldwäschebeauftragten und über den an die zuständige Finanzaufsicht sowie Kripo. Denn der Privatmann hat sich dem Verdacht der Geldwäsche ausgesetzt.
Also Vorsicht vor solchen Angeboten
Verschiedene Gewinnbimmler suchen Privatleute die der Gewinnbimmelmafia (kurz GBM) ihre Konten zum Geldeingang zur Verfügung stellen. Hierfür bekommt der Konteninhaber einen gewissen %teil des eingehenden Geldes und muss fast Täglich das Geld evtl. sogar auf ein ausländisches Konto, transferieren.
Häufen sich nun die Rücklastschriften kann es passieren, dass die Rückbuchungen den Geldeingang übersteigen. Hier haftet dann der Privatmann mit seinem Vermögen und hat selten Erfolg die GBM zur Rechenschaft zu ziehen. Ausserdem muss er damit rechnen, dass ihm seine Bank das Konto kündigt und er auf eine "Schwarze Liste" kommt und evtl. sogar negative Einträge bei Schufa und anderen Auskunfteien erhält.
Ausserdem erfolgen in solchen Fällen Meldungen an den Geldwäschebeauftragten und über den an die zuständige Finanzaufsicht sowie Kripo. Denn der Privatmann hat sich dem Verdacht der Geldwäsche ausgesetzt.
Also Vorsicht vor solchen Angeboten